经过深度分析研判发现，该案还有上线团伙成员苏某、刘某华负责在境外赌博网站进行通道对接，指挥境内“跑分”人员为赌博网站提供资金结算业务。
该案涉及多个犯罪团伙，主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元，涉案金额超过30亿元人民币。
来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查，并成立了专案组开展落地侦查。专案组采取传统侦查和大数据侦查相结的模式，分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息，查明了该犯罪团伙的组织架构、分工、角色等。
同时，通过资金流向分析，排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。
经过长达5个多月的艰苦侦查，来宾市公安局调集500多名警力，分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、广西柳州等地，开展统一收网行动。
当晚，警方共捣毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结其来不及转移的涉案资金1.1亿元，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。
犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙，并各自成立工作室，组织多名人员组成跑分团伙，在明知是网络赌博平台的情况下，通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等“跑分平台”，以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息，根据转账信息利用自己名下或通过收买、租借等方式获得的银行账户，为境外犯罪嫌疑人接收转移网络赌博资金并获取佣金，涉案金额巨大。
主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳，并依法被逮捕。
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