命途多舛,成功逆袭

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第125章 侦破洗钱数十亿的团伙

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鉴于全球电信网络诈骗严重,我国公安部特召开全国反电信网络诈骗专题会议。公安部部长洪宇天在会上指出:

全国各地区各部门对人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪出重拳、下狠手,以前所未有的力度和举措深入推进打防管控各项工作,电信网络诈骗犯罪近年来持续上升的势头得到有效遏制。打击治理工作虽然取得一定的成效,但形势仍然不乐观,需全国各地区各部门继续协助努力。

洪宇天在专题会上表示:打击电信网络诈骗,最主要是综合治理,即必须公检法互相配合;司法机关与网络、电信部门加强合作,强调法学专业知识与网络电信技术的互通协调;同时加强对人工智能、元宇宙等新型领域网络电信诈骗犯罪的特点、形式、发展状况等进行深入的研究。

洪宇天在专题会上还表示,下一步,公安部重点要抓好以下几个方面工作:

一是严打高压,包括中缅联合执法。要坚持出重拳、下重手,迅速掀起新一轮打击犯罪的高潮,坚决遏制犯罪分子的嚣张气焰。

二是严密防范,筑牢预警劝阻“防火墙”,加固资金拦截“防洪堤”。

三是深化治理,同时加大对境外涉诈人员教育劝返力度。

四是加强宣传,提高全国人民群众的防范意识。

专题会后,洪宇天对公安部刑事侦查局局长下达了两项具体任务:

一是要求刑事侦查局近期在各国公安系统中选拔200名卧底侦查员,打入缅北电信诈骗窝点,获取对方的精准定位等信息,配合缅北联合执法队伍的围剿行动。

二是在全国范围内开展打击“跑分”和地下钱庄专项行动,到达有效筑起资金拦截“防洪堤”的目的。

刑事侦查局局长也向洪宇天部长汇报了近日侦破2起“跑分”大案件的情况。

侦破的第一起“跑分”大案件涉案金额超过50亿元。

“跑分”就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,利用个人账户代收账和转账,以此赚取佣金;主要是用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动中收取诈骗款。

在公安部刑事侦查局、广西壮族自治区公安厅的部署指挥下,崇左警方强化担当,主动作为,真抓实干,全力出击,成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,一举打掉涉电信网络诈骗黑灰产业窝点8个,抓获犯罪嫌疑人47人,查缴作案电脑30余台、对公账户500余套,查扣其来不及转移的涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆,有力震慑了不法分子的嚣张气焰。

几个月前,崇左市公安局民警在工作中获取重要信息,辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常,其名下银行账户存在涉案记录,且交易对象多为外省银行卡账户,交易频繁、金额巨大,具有明显洗钱特征;同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。

民警根据线索开展研判后发现,多条线索都指向了黄某及其背后的团伙,该团伙涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多。

崇左市公安局刑侦部门逐级上报,公安部刑侦局、自治区公安厅刑侦总队高度重视,指挥崇左市公安机关开展专案侦查。

崇左市公安局立即启动1+3+N合成作战机制,抽调市县两级公安机关精干力量组成联合专案组,持续推进专案侦办工作。

专案组经过细致缜密的侦查后,掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向,获取了该团伙的大量违法事实。

在锁定犯罪团伙藏匿窝点后,广西自治区公安厅直接指挥崇左警方组织150多名警力,并联合区内多地市公安局分别在南宁隆安、玉林北流以及重庆、广东东莞、惠州、江西宜春等四省七市(县)同步收网,兵分多路,分头出击,铺开布控抓捕大网,对目标对象展开收网抓捕行动,一举摧毁此特大洗钱犯罪团伙。

专案组调查后发现,该团伙为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿人民币,主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳。

侦破的第一起“跑分”大案件涉案金额超过30亿元。

在公安部刑事侦查局、广西壮族自治区公安厅的部署指挥下,来宾警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,先后捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人106人,涉案资金超过30亿,缴获涉案现金600多万元,冻结其来不及转移的涉案资金1.1亿元。

来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析,获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索:一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络,大量收购银行卡及二维码,在小区租房,利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务,吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资,形成了“赌资—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径,以赚取佣金获利。

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